Банковский работник осужден за налоговое мошенничество, осуществленное при помощи трояна

Бывший коммерческий директор банка, который принял участие в мошенничестве с применением системы налогообложения, в пятницу был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения.
Тридцатичетырехлетний Никола Новакович, совместно со своим подельником Олегом Розпутным, зарегистрировали более 1 050 фиктивных налогоплательщиков в системе самостоятельного начисления подоходного налога (Income Tax Self Assessment system). Парочка действовала по следующей схеме: от лица фиктивных налогоплательщиков посылался запрос о возврате переплаченных налогов, которые затем и отмывались через 200 мошеннических банковских аккаунтов.
Личные данные, необходимые для успешного проведения операции, были изъяты из компьютеров пользователей при помощи неустановленного компьютерного вируса. Розпутный, нелегальный иммигрант из Украины, использовал многочисленные ложные данные для осуществления мошенничества, для чего также был привлечен Дмитрий Шепель, выходец из Украины, проживающий в Лондоне.
Джо Раубон, заместитель руководителя отдела криминалистики HMRC (британской Королевской налогово-таможенной службы), сообщил: «Эти мужчины совершили дерзкое мошенничество, украв миллионы фунтов. Они создали сотни поддельных банковских аккаунтов, при помощи вирусов взломав компьютеры для сбора информации. Сообщники использовали незаконную прибыль для обеспечения роскошного образа жизни и покупки дорогих автомобилей. HMRC относится к налоговому мошенничеству очень серьезно, и мы возвратим все средства, утраченные в результате данной преступной деятельности».
В результате мошенничества было получено 3.2 миллиона фунтов с января 2008 года по сентябрь 2010. Афера была раскрыта в результате длительного расследования HMRC.
Озвучивая приговор, судья заметил, что Новакович «злоупотреблял своим положением в банке» для осуществления «сложного и организованного мошенничества».
Новакович и Розпутный в марте признали себя виновными в мошенничестве. Розпутный, основной двигатель аферы, был в пятницу осужден на три года и девять месяцев. Шепель был приговорен к трем с половиной годам в результате слушания, проходившего в августе 2010 года.